Alle Informationen zu:

Name	Warrant Group (Trustee) Limited
Adresse	Suites 22-24 Century Building Tower Road Brunswick Business Park Liverpool L3 4BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14624144 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Jones, Ian Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Morrison, Lynsey Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Jones, Ian Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kearsley, Mark James Castle Street, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Merryweather, Jane Brunswick Business Park, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Hr Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morrison, Lynsey Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walker, Denise Anne Brunswick Business Park, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Warrant Group 2019 Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Companies House Nummer: 12333568 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Warrant Group (Trustee) Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)