Alle Informationen zu:

Name	Wani Mart LTD
Adresse	70 Pembroke Avenue Pembroke Avenue Bedfordshire Luton LU4 9BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12090320 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	13922 - Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) 13939 - Herstellung von Teppichen 14110 - Herstellung von Lederbekleidung 27520 - Herstellung von nichtelektrischen Haushaltsgeräten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Shehzad, Tariq Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Zahid, Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 07.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shehzad, Tariq 8 Parkway Avenue, Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Zahid, Ibrahim 8 Parkway Avenue, Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 07.1994 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

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