| Name |
Sherazade Hotels and Resorts LTD. |
| Adresse |
Office 32
19-21 Crawford Street
London
W1H 1PJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12357129 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Dezember 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
De Grauwe, Jean-Pierre
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 08.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
De Grauwe, Jean Pierre
30205 Cartagena, Spain
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 08.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: Belgian
De Grauwe, Jean Pierre
30205 Cartagena, Spain
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Rolle: Secretary