Alle Informationen zu:

Name	First Limited
Adresse	C/O Dsg, Chartered Accountants Castle Chambers 43 Castle Street Liverpool L2 9TL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00555355 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Dsg Accountancy And Business Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Companies House Nummer: 10612390 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dsg Accountancy And Taxation Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.01.2020 Companies House Nummer: 07326258 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ellis, Jean 43 Castle Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2009 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Chartered Accountants Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Ellis, Jean 43 Castle Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

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