| Name |
Wolves Lane Consortium |
| Adresse |
Wolves Lane
London
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12012596 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 01130 Growing of vegetables and melons, roots and tubers
01300 Plant propagationÅ
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Organiclea Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2019
Companies House Nummer: 08621311
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
The Ubele Initiative
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2019
Companies House Nummer: 09035399
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Crop Drop Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.05.2019
Löschung: 10.11.2021
Companies House Nummer: 08621311
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Field, Yvonne Anita
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2019
Rolle: Secretary
Field, Yvonne Anita
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2019
Geburtsdatum: 03.1960
Beschäftigung: None
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kelly, Brian
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2019
Geburtsdatum: 06.1969
Beschäftigung: None
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British