Alle Informationen zu:

Name	EIB Holdings Limited
Adresse	133 -137 Scudamore Road Leicester LE3 1UQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10025901 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

De Haan, Rafael Antonio Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Greville, Michael Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

GB Kreston Reeves Trustee Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2021 Companies House Nummer: 02719983 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Thompson, Juliet Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Greville, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2016 Löschung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

GB Opus Corporate Trustees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2016 Löschung: 06.04.2021 Companies House Nummer: 05663606 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

De Haan, Rafael Antonio Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2016 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: British

Ghysen, Samantha Jayne Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2016 Rolle: Secretary

Greville, Michael Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2016 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Johnson, Simon Christopher Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2016 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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