| Geschäftsname |
40 |
| Handelsname |
Love Limited |
| Adresse |
Unit 9, South Point Ensign Way
Hamble
Southampton
SO31 4RF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13181475 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Februar 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Craggs, Sarah Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2021
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Jones, Michael Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2021
Geburtsdatum: 11.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Craggs, Sarah Jane
Hamble, Southampton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2021
Geburtsdatum: 01.1981
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Jones, Michael Paul
Hamble, Southampton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2021
Geburtsdatum: 11.1985
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British