| Name |
Jetex Holding Limited |
| Adresse |
The St Botolph Building, 138
Houndsditch
London
EC3A 7AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13882162 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Jetex Holdng Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Almardini, Adel
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2022
Geburtsdatum: 03.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Almardini, Adel
Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2022
Geburtsdatum: 03.1970
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Turkish
Clyde Secretaries Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2022
Rolle: Secretary
Nationalität: Other
GB
Clyde Secretaries Limited
Houndsditch, London, United Kingdom, EC3A 7AR
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.01.2022
Löschung: 20.02.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 02177318
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Biggin Hill Business Aviation Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2022
Companies House Nummer: 14201254
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors