| Name |
FI Digital Media Limited |
| Adresse |
1st Floor, Sackville House
143-149 Fenchurch Street
London
EC3M 6BL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12050772 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Juni 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Celestin, Rene Antoine Louis
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2019
Geburtsdatum: 11.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Feugere, Stephane
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2019
Geburtsdatum: 09.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Celestin, Rene Antoine Louis
Paris, France
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2019
Geburtsdatum: 11.1967
Beschäftigung: Founder And Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French
Feugere, Stephane
143-149 Fenchurch Street, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2019
Geburtsdatum: 09.1973
Beschäftigung: Photographer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French