Alle Informationen zu:

Name	Upper Street Management Company Limited
Adresse	1341 High Road Whetstone London N20 9HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04272703 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davey, Caroline Whetstone, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2012 Rolle: Secretary

Fennema, Riki Whetstone, London Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Robinson, Anna Whetstone, London Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wang, Li Whetstone, London Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2023 Löschung: 26.03.2024 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

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