Name |
AWS Ocean Energy Limited |
Adresse |
Findhorn House Dochfour Business Centre Dochfour Inverness IV3 8GY
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Firmenbuch-Nummer |
SC268223 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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Branche (ÖNACE) | 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
4c Marine Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: Sc463502
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Grey, Simon Temple
Kiltarlity, Inverness-Shire, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.05.2004
Geburtsdatum: 01.1962
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Monson, Judith Enid
Dochgarroch, Inverness, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.2014
Geburtsdatum: 12.1983
Beschäftigung: Commerical Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
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