Name |
Amicable Technologies Limited |
Adresse |
6 Langthorne House, Croyde Avenue. Hayes Croyde Avenue Hayes UB3 4EH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
14374902 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | unaudited-abridged
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Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Sultana, Sabha Naz
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2022
Geburtsdatum: 06.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Syed, Hassan
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2023
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Syed, Hassan Rehan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.09.2022
Löschung: 23.12.2022
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sultana, Sabha Naz
Hayes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2022
Geburtsdatum: 06.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian
Syed, Hassan Rehan
Hayes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British