Alle Informationen zu:

Name	Virtual Plan Limited
Adresse	Level 1 Brockbourne House 77 Mount Ephraim Tunbridge Wells TN4 8BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10985599 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Simmonds, Amelia Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 10.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Simmonds, Mark Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2017 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Simmonds, Claudine Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2017 Löschung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 03.2017 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Simmonds, Finton Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2017 Löschung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 01.2015 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Simmonds, Mark 77 Mount Ephraim, Tunbridge Wells, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2017 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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