Alle Informationen zu:

Name	B & E Estate LTD
Adresse	Unit 10 Stonebridge Centre 51 Rangemoor Road London N15 4LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06842164 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bard, Chaim Moshe Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bard, Aidel London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bard, Aidel Matel London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2014 Rolle: Secretary

Bard, Chaim Moshe London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2009 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Church Lane Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Companies House Nummer: 12247501 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Heart Housing Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Companies House Nummer: 12755757 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Staines Estates LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2019 Companies House Nummer: 10613233 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Upper Homes LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2022 Companies House Nummer: 14134256 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Harrow Investments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2019 Löschung: 17.07.2020 Companies House Nummer: 12294829 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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