Alle Informationen zu:

Name	DP Squared LTD
Adresse	22 Hepton Drive Hebden Bridge HX7 7LU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	D P Squared Limited
Firmenbuch-Nummer	05017725 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
Branche (ÖNACE)	71122 - Ingenieurbüros
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Desimone Consulting Engineering Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Companies House Nummer: 12508686 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Paine, Darren Edward Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Paine, Deborah Jane Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Desimone, Stephen Vincent New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Structural Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Manuelli, Anthony Francis New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Paine, Darren Edward Heptonstall, Hebden Bridge, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2004 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Structural Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Paine, Deborah Jane Heptonstall, Hebden Bridge, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2004 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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