| Name |
Time TO Party Limited |
| Adresse |
The Old School
St Johns Road
Dudley
DY2 7JT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04970290 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. November 2003
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Witton, Diane Margaret
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Witton, James
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Witton, Diane Margaret
Dudley, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2009
Geburtsdatum: 04.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Witton, James Thomas
Dudley, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2009
Geburtsdatum: 02.1956
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: British