Alle Informationen zu:

Name	Fatima Group LTD
Adresse	175 Chepstow Road Newport NP19 8GH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13295357 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hassan, Imran Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Geburtsdatum: 01.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mahmood, Mohammad Khalid Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mahmood, Mohammad Zahid Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hassan, Imran Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Geburtsdatum: 01.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hassan, Imran, Mr. Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Mahmood, Mohammad Khalid Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mahmood, Mohammad Zahid Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

NNS Contracts LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2021 Companies House Nummer: 11066919 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Fatima Group LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)