UID-Suche.at

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Investments Capital Group LTD
Adresse	First Floor 85 Great Portland Street London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09328033 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. November 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Capital Flatshare LTD Bouguessa Corporation LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Vesnin, Dmitriy Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bouguessa, Nessim Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2016 Löschung: 09.03.2021 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rogozenco, Nicolai Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2020 Löschung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sprinchan, Sergey Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2020 Löschung: 30.05.2020 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Sundukova, Jadvyga Vladislava Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2016 Löschung: 01.05.2020 Geburtsdatum: 04.1937 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Vesnin, Dmitriy Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2019 Löschung: 20.03.2021 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Zuravskij, Artur Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2021 Löschung: 03.04.2021 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Vesnin, Dmitriy London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British