Alle Informationen zu:

Name	Kelvinton Properties LTD
Adresse	Amba House 3rd Floor 15 College Road Harrow HA1 1BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04459987 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juni 2002
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Desai, Rakesh Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2016 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Desai, Rakesh Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2002 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Patel, Kiran Maxwell Road, Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2002 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Barclay Building Contractors LTD Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2020 Löschung: 03.03.2022 Companies House Nummer: 04346704 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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