| Name |
Godiva Clothing LTD |
| Adresse |
186 Sovereign Road
Earlsdon
Coventry
CV5 6LU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12515775 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. März 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Wesco Trading Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2020
Companies House Nummer: 11562202
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
West, Kenneth George
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2020
Geburtsdatum: 04.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wesco Trading Ltd,
Coventry, Warwickshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2020
Rolle: Director
West, Kenneth George
Earlsdon, Coventry, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2020
Geburtsdatum: 04.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British