Alle Informationen zu:

Name	Worth Valley Menswear Limited
Adresse	2100 Century Way Thorpe Park Leeds LS15 8ZB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01247419 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Bmb Clothing Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04090249 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Al Arafa For Investments And Consultancies Sae Status: Inaktiv Eintragung: 16.10.2016 Löschung: 16.10.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Arafa, Alaa Nasr City Public Free Zone, Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2022 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Baird Group Ltd, Granary Building 1 Canal Wharf, Leeds, West Yorkshire, LS11 5BB Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2009 Rolle: Director Nationalität: British

Cotter, Mark Michael Sean Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2008 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gul, Koray Thorpe Park, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khalifa, Mohamed Talaat Mohamed 15 St.near North Area, Nasr City Public Free Zone, Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2012 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Morsy, Mohamed Ahmed Elsayed Nasr City Public Free Zone, Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2014 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

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