Alle Informationen zu:

Name	Hamilton Smith Equity Investment LTD
Adresse	C/O Shepherd Accountants Limited 20 Lintot Square Fairbank Road Southwater, Horsham RH13 9LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12331725 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Smith, Alison Margaret Hamilton Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smith, Robert Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2019 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Smith, Alison Margaret Hamilton Fairbank Road, Southwater, Horsham, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Robert Southwater, Horsham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2019 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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