| Name |
Casu Coffee Bars LTD |
| Adresse |
12A Alexandra Road
Margate
CT9 5SP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11489869 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Juli 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
47250 - Einzelhandel mit Getränken
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Allen, Lewis James
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2018
Geburtsdatum: 02.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Mair, Elisabeth
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2018
Geburtsdatum: 12.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Allen, Lewis James
Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2018
Geburtsdatum: 02.1989
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mair, Elisabeth
281 The Highway, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2018
Geburtsdatum: 12.1987
Beschäftigung: Assistant General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Austrian