Alle Informationen zu:

Name	OLD Smithy Holdings Limited
Adresse	17 Leeland Mansions Leeland Road West Ealing London W13 9HE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13855995 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Manaktala, Pradeep Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Syme, Scott Cameron Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2022 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Syme, Suzanne Marie Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2022 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Manaktala, Pradeep Kumar London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Syme, Scott Cameron Weybridge, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2022 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Syme, Suzanne Marie Weybridge, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2022 Löschung: 04.09.2023 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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