| Name |
A.D. Quigley Plumbing Heating and Electrical Services Limited |
| Adresse |
17 Ringwood Avenue
Audenshaw
Manchester
M34 5TB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06252063 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Mai 2007
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| Branche (ÖNACE) | 43210 - Elektroinstallation
43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Quigley, Andrew David
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2017
Geburtsdatum: 08.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Quigley, Andrew David
Audenshaw, Manchester, Lancashire
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2007
Geburtsdatum: 08.1966
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Quigley, Karan
Audenshaw, Manchester, Lancashire
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: British