| Name |
EBS London Stay LTD |
| Adresse |
64 Southwark Bridge Road
London
SE1 0AS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15461631 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 2. Februar 2024
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Ebs Stay Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2024
Companies House Nummer: 15594202
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Du Toit, Jacques
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.02.2024
Löschung: 09.05.2024
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Dyer, Thomas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.02.2024
Löschung: 09.05.2024
Geburtsdatum: 06.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Du Toit, Jacques
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Portugal
Nationalität: British
Dyer, Thomas Andrew
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British