Alle Informationen zu:

Name	138 Trundleys Road Management Company Limited
Adresse	138 Trundleys Road London SE8 5JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03860830 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Indelicato, Manuel London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2018 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Process Improvement Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Johnson, Stephanie Inez Flat 1, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Customer Success Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Newmart Asset Management Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Rolle: Secretary

Ponnampalam, Abiramy Flat 3, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Insurance Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bermuda Nationalität: British

Valente, Michele Flat 5, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Investment Banking Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian,British

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