| Name |
Your Doctor Group Limited |
| Adresse |
The Stables, New Lodge, Drift Road
Winkfield
Windsor
SL4 4RR
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|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13695095 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dicuffa, Riccardo Achille
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 11.1972
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Watts, Peter Martin
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 11.1962
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dicuffa, Riccardo Achille
Winkfield, Windsor, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 11.1972
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Watts, Peter Martin
Winkfield, Windsor, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 11.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Your Doctor IT Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2021
Löschung: 29.11.2021
Companies House Nummer: 13714082
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Your Doctor Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2021
Löschung: 29.11.2021
Companies House Nummer: 13713977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Your Doctor Property Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2021
Löschung: 29.11.2021
Companies House Nummer: 13714263
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors