Alle Informationen zu:

Name	SOE Sisters LTD
Adresse	Harthall Farm Harthall Lane Pimlico Hemel Hempstead HP3 8SE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14042576 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Soneji, Chloe Tamanna Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 05.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Soneji-Unsworth, Shree Nishith Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Soneji, Chloe Tamanna Pimlico, Hemel Hempstead, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 05.1991 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Soneji-Unsworth, Shree Nishith Pimlico, Hemel Hempstead, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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