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Alle Informationen zu:

Name	Orwell Management Holdings LTD
Adresse	1 The Mews Penfold Road Felixstowe IP11 7BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12181680 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Porter, Alistair Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 10.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Porter, Samantha Jane Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Porter, Alistair Felixstowe, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Porter, Samantha Jane Felixstowe, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

GB Inked Accountant LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Companies House Nummer: 09914289 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

GB Orwell Marketing LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Companies House Nummer: 12182000 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

GB Orwell Recruitment LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Companies House Nummer: 12264164 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

GB Start TO Finish Accountancy LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Companies House Nummer: 11514059 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Cumulus Accountancy LTD Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2019 Löschung: 31.03.2020 Companies House Nummer: 12322238 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sedna Professional LTD Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2020 Löschung: 01.03.2020 Companies House Nummer: 12180992 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Setup A Business LTD Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2020 Löschung: 01.03.2020 Companies House Nummer: 11899234 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

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