Alle Informationen zu:

Name	Universal Resorts (UK) Limited
Adresse	71 Hangar Ruding Carpenders Park Watford WD19 5BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03826176 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Universal Enterprises Private Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: N/A Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khimji, Shujaat Carpenders Park, Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2004 Geburtsdatum: 08.1949 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maniku, Mohamed Ali London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.08.1999 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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