Alle Informationen zu:

Name	Gloucest.SW LTD
Adresse	1 Gloucester Street London SW1V 2DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06342076 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bonneau, Emmanuel Jacques George Pimlico, London Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2007 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Chef Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Lo Presti Ventura, Julia London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2023 Beschäftigung: Events And Communications Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Marandet, Hortense London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2015 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Summerfield, Hugh John Edward Boughton Aluph, Ashford Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2007 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kidder, Christopher London Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2007 Löschung: 20.10.2023 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

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