| Name |
Natur Alkid LTD |
| Adresse |
No.7
Imperial Wharf Times Point ,
London
SW2 2EX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12301111 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. November 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 72110 - Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
86230 - Zahnarztpraxen
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jahaniraeeni, Azadeh
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2019
Geburtsdatum: 09.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Ahmadi, Mohsen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.11.2019
Löschung: 01.11.2020
Geburtsdatum: 02.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Jahaniraeeni, Azadeh
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2019
Geburtsdatum: 09.1966
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Iranian