| Name |
Penfro Limited |
| Adresse |
Office 1 21 Hill Street
Hill Street
Haverfordwest
SA61 1QQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03881468 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Hamton Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03179576
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Smeaton, Andrew Faviell
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1949
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Martin, Juliet Anne
Hill Street, Haverfordwest, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2018
Rolle: Secretary
Smeaton, Andrew Faviell
Melton Mowbray, Lecestershire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.1999
Geburtsdatum: 03.1949
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British