Alle Informationen zu:

Name	Banca IMI S.P.A.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC024923 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Oktober 2003
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Benedetti, Aureliano London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2010 Geburtsdatum: 11.1935 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Caramiello, Giuseppe Milan, 20121, Italy Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2003 Rolle: Secretary Nationalität: British

De Stasio, Vincenzo London Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2010 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Del Punta, Stefano London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2010 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Mattera, Massimo London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2010 Geburtsdatum: 09.1944 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Micciche, Gaetano London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2010 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italian Nationalität: Italian

Ottolenghi, Emilio London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2010 Geburtsdatum: 01.1932 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Rossetti, Eugenio London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2010 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Sala, Marcello London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2010 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Tonielli, Giangiacomo Nardozzi London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2010 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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