| Name |
Raymond De Launey LTD. |
| Adresse |
Raleigh House 14C Compass Point Business Park
Stocks Bridge Way
St Ives
PE27 5JL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07641452 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Indigo Cariad Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2022
Companies House Nummer: 10979863
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Winters, Lisa Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Winters, Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 25.03.2022
Geburtsdatum: 02.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Winters, Ian
St Ives, Cambridgeshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2011
Geburtsdatum: 02.1971
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Winters, Lisa Jayne
St Ives, Cambridgeshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2011
Geburtsdatum: 05.1967
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
Ellis Winters (Fenstanton) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2018
Companies House Nummer: 11377682
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Ellis Winters (Holdings) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Companies House Nummer: 11428385
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Ellis Winters (Somersham) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2018
Companies House Nummer: 11377713
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ellis Winters Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04196673
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%