| Name |
Codebrand Limited |
| Adresse |
1st Flr 9 Hampstead West
224 Iverson Road
West Hampstead
NW6 2HL
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05488705 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Holdco Z2 Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2022
Companies House Nummer: 12338640
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Ziser, Shmuel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 04.04.2022
Geburtsdatum: 08.1954
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Toledano-Epstein, Yael
Bushey, Hertfordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.04.2008
Geburtsdatum: 08.1958
Beschäftigung: Manageress
Rolle: Secretary
Nationalität: Israeli
Ziser, Guy Rafael
224 Iverson Road, West Hampstead, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.04.2008
Geburtsdatum: 04.1988
Beschäftigung: Directorship
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Starworld Developments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 05752010
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Wrexcom Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.06.2016
Löschung: 13.09.2021
Companies House Nummer: 10215689
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more