| Name |
Quant & Partners (UK) Limited |
| Adresse |
Suite 2, Ground Floor
1 Duchess Street
London
W1W 6AN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12085669 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. Juli 2019
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 66300 - Fondsmanagement
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Quant & Partners Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2019
Companies House Nummer: 00126601
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cesario, Christian
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2019
Geburtsdatum: 09.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Italian
Scacchi, Nikita Johanna
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2019
Geburtsdatum: 11.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Monaco
Nationalität: Swiss