Alle Informationen zu:

Name	FA Holdings LTD
Adresse	Unit 47 Nottingham Business Centre Lenton Boulevard Nottingham NG7 2BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14618035 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abdulla, Faisal Hassan Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Geburtsdatum: 09.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rashid, Haroon Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Javaid, Amjid Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2023 Löschung: 23.02.2023 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abdulla, Faisal Hassan Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rashid, Haroon Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Javaid, Amjid Nottingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2023 Löschung: 02.02.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jawaid, Shaheryar Nottingham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2023 Löschung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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