| Name |
J Marshall LTD |
| Adresse |
71 Southover High St
Lewes
East Sussex
BN7 1JB
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
J Marshall Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
06065944 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Marshall, Jonathan David
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Marshall, Juliette Grace Claire
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Marshall, Jonathan David
Lewes
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2007
Geburtsdatum: 08.1960
Beschäftigung: Chartered Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Marshall, Juliette Grace Claire
Lewes, East Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2007
Geburtsdatum: 05.1965
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British