Alle Informationen zu:

Name	Charles M.Willie & CO.(Shipping)Limited
Adresse	Vanguard Way Cardiff
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00342418 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Reid, Andrew Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Reid, Stuart Philip Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pearson, Donald Steven Campbell Vanguard Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2001 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Nationalität: British

Reid, Andrew Robert Vanguard Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2000 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Ship Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Reid, Stuart Philip Vanguard Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.12.1991 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Shipbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Charles M Willie & CO. (Prop Erty) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 10393763

Geoff Dennett Distribution LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 02782116

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Charles M.Willie & CO.(Shipping)Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)