Alle Informationen zu:

Name	Gellihaf Equine Therapy C.I.C.
Adresse	Penybryn Hengoed
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11795981 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Berry, Delvene Sandra Penybryn, Hengoed, Caerphilly Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Gregg, Carla Penybryn, Hengoed, Caerphilly Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Majeed, Ruth Deborah Penybryn, Hengoed, Caerphilly Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Drama Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Worwood, Rosemarie Elizabeth Penybryn, Hengoed, Caerphilly Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Factory Worker Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

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