Name |
Danaero Corp LTD |
Adresse |
Flat 2, Olympian Court 214 Regents Park Road London N3 3HP
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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14. September 2022
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FB Adresse |
4 Quex Road London NW6 4PJ
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Firmenbuch-Nummer |
14197963 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | micro-entity
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Branche (ÖNACE) | 27110 - Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren 28410 - Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 28960 - Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk 46630 - Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Safavipur, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.06.2022
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Yousefi, Siavash
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.06.2022
Geburtsdatum: 05.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Safavipur, Daniel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.06.2022
Geburtsdatum: 01.1980
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Ukrainian
Yousefi, Siavash
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.06.2022
Geburtsdatum: 05.1978
Beschäftigung: Marketing Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Dominican