| Name |
Angel Autos LTD |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
London
WC2H 9JQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13040674 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 24. November 2020
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
45320 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khalsa, Deep Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2021
Geburtsdatum: 01.2000
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Arora, Davneet Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.11.2020
Löschung: 07.06.2021
Geburtsdatum: 10.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khalsa, Deep Singh
Hayes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2021
Geburtsdatum: 01.2000
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Khaneja, Mandeep Singh
Southall, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2021
Geburtsdatum: 06.1997
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British