| Name |
Complete Skills Solutions Limited |
| Adresse |
Switch House, Suite B2, First Floor
Northern Perimeter Road
Bootle
L30 7PT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08884206 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Innovative Alliance LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Progress Group Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2020
Companies House Nummer: 12710315
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Innovative Alliance Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.10.2018
Löschung: 03.07.2020
Companies House Nummer: 11439631
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Lock, Lynn
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 18.10.2018
Geburtsdatum: 08.1960
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Price, Eammon
Bootle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.03.2020
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Cfo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Worthington, Jayne
Bootle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.03.2020
Geburtsdatum: 02.1969
Beschäftigung: Deputy Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British