| Name |
Dave Taylor Plumbing & Heating Limited |
| Adresse |
Herston Cross House, 230 High
Street, Swanage
Dorset
BH19 2PQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04435290 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Mai 2002
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Taylor, David Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Taylor, Sarah Anne
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Taylor, David Michael
Street, Swanage, Dorset
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2002
Geburtsdatum: 05.1953
Beschäftigung: Heating Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: U. K.
Nationalität: British
Taylor, Sarah Anne
Street, Swanage, Dorset
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2002
Geburtsdatum: 08.1954
Beschäftigung: Clerical Assistant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: U. K.
Nationalität: British