Alle Informationen zu:

Name	HOE Green Village (Enfield) Management Company Limited
Adresse	Unit 7, Astra Centre Edinburgh Way Harlow CM20 2BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01857577 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Adam, Denny Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2023 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Scottish

Holmes, Richard Anthony Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2012 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Monachello, Tony Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2014 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Information Governance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Plummer, Yvonne Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2012 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Doctor Of Medicine Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Sarju Dhirajlal Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2016 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: E Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ward, Rina Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1991 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warwick Estates Property Management Ltd, Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2016 Rolle: Secretary

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