Alle Informationen zu:

Name	Cfllogistics LTD
Adresse	66 St Peters Avenue Cleethorpes DN35 8HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04790272 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juni 2003
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2017
Branche (ÖNACE)	43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
Vorherige Namen	Colins Fish Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Jones, Luke Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Affinity Partnerships Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2017 Löschung: 09.01.2018 Companies House Nummer: 04391539 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Brewer, Jason Marcus Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2017 Löschung: 09.01.2018 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Halliday, Colin Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2017 Löschung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Jones, Luke Cleethorpes, Lincolnshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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