| Name |
Escapes Travel Limited |
| Adresse |
8 Memorial Road
Walkden, Worsley
Manchester
Gtr Manchester
M28 3AQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Escapes Travel LTD
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| Firmenbuch-Nummer |
04128535 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 51101 - Personenbeförderung in der Luftfahrt
55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Walsh, Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2017
Geburtsdatum: 07.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Walsh, Anthony
Lostock Village, Bolton, Lancashire
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2000
Geburtsdatum: 07.1957
Beschäftigung: Travel Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Walsh, Francis
Walkden, Worsley, Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2002
Geburtsdatum: 12.1947
Rolle: Secretary
Nationalität: British