Alle Informationen zu:

Name	Dandelion Clothing Company LTD
Adresse	Unit 5 & 5A Moat Way Barwell Leicester LE9 8EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04464085 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dean, Michael Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2017 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dean, Pauline May Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2017 Geburtsdatum: 05.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Seller, Angela Ellen Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2017 Löschung: 30.06.2018 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Seller, David Michael Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2017 Löschung: 30.06.2018 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dean, Michael Kents Hill, Milton Keynes, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2002 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Clothing Wholesaler Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dean, Pauline May Kents Hill, Milton Keynes, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2002 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Sales Representative Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Iliffe, Gareth Edward Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2008 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Warehouse Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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